证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-103
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容委果、准确和完竣，莫得
弱点记录、误导性论说或要紧遗漏。
绝顶教唆：
为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“明电转债”合手券东谈主提防在限期内转股。债券合手有东谈主合手有
的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拔除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性处治要求的，不行将所合手“明电转债”交流为股票，特提请投资者见谅不
能转股的风险。
转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因当今“明电转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大互异，绝顶提醒“明电转债”合手有东谈主提防在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能濒临去世，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已知足在勾通 30 个往复日中至少 15 个往复日的
收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314
元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可交流公
司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中规矩的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于
提前赎回“明电转债”的议案》，结合当前阛阓及公司自己情况，经过审慎研讨，
公司董事会应承公司愚弄“明电转债”的提前赎回职权，并授权公司处治层庄重
后续“明电转债”赎回的一起相处事宜。现将提前赎回“明电转债”的接洽事项
公告如下。
一、“明电转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
万张可交流公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总和 67,300.00 万元。本次可
交流公司债券向公司原鼓励优先配售，原鼓励优先配售以外的余额和原鼓励消灭
优先配售后的部分，袭取通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统
网上刊行的阵势进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所应承，公司 6.73 亿元可交流公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深
交所挂牌上市往复，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
（三）转股期限
笔据《召募诠释书》的接洽商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21
日至 2026 年 12 月 14 日止。
（四）转股价钱诊治情况
笔据《深圳证券往复所创业板股票上市王法》等规矩和《召募诠释书》的规
定，本次刊行的可交流公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可交流为公司股份，运转
转股价为 24.23 元/股。
于董事会提倡向下修正可交流公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《募
集诠释书》中相干要求办理本次向下修正可交流公司债券转股价钱相处事宜。
《对于向下修正可交流公司债券转股价钱的议案》，笔据公司 2021 年第二次临
时鼓励大会的授权，董事会详情“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修
正为 16.62 元/股，转股价钱诊治扩充日期为 2021 年 2 月 22 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2020 年年度权益分拨决策为：拟向扩充权益分
派股权登记日登记在册的鼓励每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，
也不以成本公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数诡计，拟派发
现款红利总和东谈主民币 83,766,000 元(含税)。笔据《召募诠释书》以及中国证监
会对于可交流公司债券刊行的接洽规矩，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/
股诊治至 16.32 元/股，转股价钱诊治扩充日期为 2021 年 5 月 24 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权益分拨决策为：以现存总股本
以成本公积金转增股本。若决策公告日至扩充利润分配决策的股权登记日时候，
公司因股权引发界限性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以扩充利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应诊治分配总和。笔据《召募诠释书》以及中国证监会对于可交流公司债券发
行的接洽规矩，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股诊治至 16.05 元/股，转
股价钱诊治扩充日期为 2022 年 5 月 24 日。
登记并上市通顺，笔据《召募诠释书》以及中国证监会对于可交流公司债券刊行
的接洽规矩，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股诊治至 15.92 元/股，转股
价钱诊治扩充日期为 2022 年 10 月 27 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2022 年年度权益分拨决策为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若决策公告日至扩充利润分配决策的股权登记日时候，公
司因股权引发界限性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以扩充利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应诊治分配总和。笔据《召募诠释书》以及中国证监会对于可交流公司债券发
行的接洽规矩，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股诊治至 15.57 元/股，转
股价钱诊治扩充日期为 2023 年 5 月 9 日。
董事会提倡向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募
诠释书》中相干要求办理本次向下修正可交流公司债券转股价钱相处事宜。2024
年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明
电转债”转股价钱的议案》，笔据公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权，董
事会详情“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股
价钱诊治扩充日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若决策公告日至扩充利润分配决策的股权登记日时候，公
司因股权引发界限性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以扩充利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应诊治分配总和。笔据《召募诠释书》以及中国证监会对于可交流公司债券发
行的接洽规矩，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股诊治至 11.89 元/股，转
股价钱诊治扩充日期为 2024 年 5 月 30 日。
界限性股票引发策画初度授予第二个拔除限售期拔除限售条件未确立及回购注
销部分界限性股票的议案》《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分界限性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），应承公司回购刊出 2022 年
引发策画初度授予的界限性股票第二个拔除限售期对应的不得拔除限售的界限
性股票共计 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原引发对象共计合手有的 286,000
股已获授但尚未拔除限售的界限性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限累赘公司深圳分公司办理兑现上述 1,395,700 股的刊出事宜。笔据
《召募诠释书》以及中国证监会对于可交流公司债券刊行的接洽规矩，“明电转
债”的转股价钱由 11.89 元/股诊治至 11.91 元/股，转股价钱诊治扩充日期为
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体鼓励每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若决策公告日至扩充利润
分配决策的股权登记日时候，公司因股权引发界限性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以扩充利润分配决策的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应诊治分配总和。笔据《召募诠释书》以及
中国证监会对于可交流公司债券刊行的接洽规矩，“明电转债”的转股价钱由
二、“明电转债”有条件赎回要求触发情况
（一）有条件赎回要求
笔据《召募诠释书》的规矩，“明电转债”有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可交流公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可交流公司债券合手有东谈主合手有的可交流公司债券票面总金额；
i：指可交流公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日
按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘
价诡计。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已知足任何勾通三十个
往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的
定，已触发“明电转债”有条件赎回要求。
三、“明电转债”赎回扩充安排
（一）赎回价钱过火详情依据
笔据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“明电转债”赎回
价钱为 101.83 元/张（含税）。诡计历程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指债券畴昔票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的内容日期天数为 267 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司核准的价钱为准。公司
分辨合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甩掉赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限累赘
公司登记在册的整体“明电转债”合手有东谈主。
（三）赎回圭表实时辰、公告安排
债”合手有东谈主本次赎回的相处事项。
日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限累赘公司登记在册的“明
电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”合手有东谈主资金账户日，
届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转债”合手有东谈主的
资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商阵势
筹商部门：公司证券部
筹商地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号
接洽电话：0755-27243637
接洽邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司内容抑止东谈主、控股鼓励、合手股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档
处治东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往复“明电转债”的情况
经公司自查，公司内容抑止东谈主、控股鼓励、合手股 5%以上的鼓励、董事、监
事、高档处治东谈主员在本次“明电转债”赎回条件知足前六个月内不存在往复“明
电转债”情况。
五、其他需诠释的事项
行转股陈说。具体转股操作建议债券合手有东谈主在陈说前筹商开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并往复日内屡次陈说转股的，将合并诡计转股数目。可交流
公司债券合手有东谈主请求交流成的股份须为整数股。转股时不及交流 1 股的可交流公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的接洽规矩，在转股日后的
五个往复日内以现款兑付该部分可交流公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转债”的核查想法》；
（三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可交流公司债券提前赎回的法律想法书》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
